As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Vallisney observou que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupção.
O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do entendimento utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo que o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores fernanda tortima biografia pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.
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